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| EFE |
Las autoridades estadounidenses sospechan que el empresario estadounidense Raúl Gorrín pagó a la extesorera nacional cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho a participar en transacciones de cambio de moneda que le reportaron ganancias millonarias
Por EFE -noviembre 26, 2021
La Audiencia Nacional española confirmó este viernes la extradición a Estados Unidos de Claudia Patricia Díaz Guillén, exjefa del Tesoro de Venezuela, reclamada por presunto lavado de dinero y organización criminal.
La exfuncionaria venezolana presuntamente favoreció al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó ganancias de cientos de millones de dólares.
Los magistrados desestimaron en un auto el recurso de súplica que presentó Díaz Guillén, conocida también como la enfermera de Hugo Chávez, contra su entrega aprobada el pasado mes de octubre.
El tribunal argumenta que los hechos que atribuye la justicia norteamericana a la reclamada y que tipifica como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios, tienen un equivalente en España, requisito para la extradición.
La Audiencia Nacional confirma la extradición a EEUU de la extesorera nacional de Venezuela https://t.co/s40tM78kNu
— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) November 26, 2021
Raúl Gorrín habría pagado millones
Las autoridades de Estados Unidos sospechan que Gorrín pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho a participar en transacciones de cambio de moneda que le reportaron ganancias millonarias
La demanda de extradición señala que, para ocultar los pagos que permitían que Raúl Gorrín efectuase cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano y asegurarse una ventaja indebida en la adquisición del derecho de realizar dichas transacciones de cambio de moneda, los implicados utilizaron cuentas bancarias con titulares de empresas ficticias.
La reclamación agrega que se disfrazaron numerosos pagos de sobornos a beneficio de Díaz Guillén y a que se efectuaron pagos a su esposo Adrián Velásquez Figueroa.
Velásquez trabajó como guardaespaldas de Hugo Chávez. Su extradición también recibió la luz verde de la Audiencia Nacional por los mismos delitos, pero fue tramitada en otro procedimiento.
Los magistrados españoles destacan que el enmascaramiento de los importes transferidos a través de sociedades ficticias es lo que implica el lavado del dinero del soborno a Claudia Patricia Díaz Guillén.
De acuerdo con la reclamación del Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 a 2017 Gorrín Belisario, junto a Díaz Guillén y su marido, participaron con otros en un “estratagema corrupta” en relación al cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano a cambio de sobornos.
Tomada de: El Nacional
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